Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033302200458
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3305004397
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05376-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976; http://www.kvmz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) - 23 июня 2023 года;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 3 764 600.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании – 3 644 567, что составляет 96,8115338% , от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум для голосования по вопросам повестки дня имелся.
Кворум по первому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 644 567 (96,8115338% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по второму вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 644 567 (96,8115338% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 644 567 (96,8115338% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 26 352 200.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 26 352 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 25 511 969 (96,8115338% от общего числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 644 567 (96,8115338% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по шестому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 644 567 (96,8115338% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 644 567 (96,8115338% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Назначение аудиторской организации Общества.
7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 3 644 497 голосов (99.9980793% от принявших участие в собрании);
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0.0000000% от принявших участие в собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 70 голосов (0.0019207% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 0 голосов (0.0000000 % от принявших участие в собрании), по иным основаниям – 0 голосов (0.0000000 % от принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить годовой отчет ПАО «КМЗ» за 2022год».
Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 3 644 497 голосов (99.9980793% от принявших участие в собрании);
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0.0000000% от принявших участие в собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 70 голосов (0.0019207% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 0 голосов (0.0000000 % от принявших участие в собрании), по иным основаниям – 0 голосов (0.0000000 % от принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КМЗ» за 2022 год».
Вопрос №3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
Итоги голосования:
«ЗА» – 3 644 281 голос (99.9921527% от принявших участие в собрании);
«ПРОТИВ» –156 голосов (0.0042803% от принявших участие в собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 46 голосов (0.0012622% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 84 голоса (0.0023048% от принявших участие в собрании), по иным основаниям – 0 голосов (0.0000000 % от принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Чистую прибыль по результатам 2022 года в размере 17 591 тысяч рублей направить на финансирование инвестиционной деятельности 2023 года. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать».
Вопрос №4: Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования и формулировка принятого решения по данному вопросу не раскрываются на основании права эмитента, предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Вопрос №5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования и формулировка принятого решения по данному вопросу не раскрываются на основании права эмитента, предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Вопрос №6: Назначение аудиторской организации Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» – 3 644 413 голоса (99.9957745% от принявших участие в собрании);
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0.0000000% от принявших участие в собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 70 голосов (0.0019207% от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 84 голоса (0.0023048 % от принявших участие в собрании), по иным основаниям – 0 голосов (0.0000000 % от принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Назначить для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КМЗ» за 2023 год аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140)».
Вопрос №7: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 3 644 414 голосов (99.9958020% от принявших участие в собрании);
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0.0000000% от принявших участие в собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0.0000000% от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 153 голоса (0.0041980 % от принявших участие в собрании), по иным основаниям – 0 голосов (0.0000000 % от принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить Устав ПАО «КМЗ» в новой редакции».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ» от 28 июня 2023 года № 50.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 250 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-05376-А; дата присвоения гос. регистрационного номера – 30.06.2009 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU 0006753613, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам (Доверенность №15/77/2022-ДОВ от 01.12.2022)
С.А. Солодухин
3.2. Дата 29.06.2023г.